>百科大全> 列表
艾格蒙联盟是干什么的
时间:2025-04-14 23:13:47
答案

艾格蒙联盟是一个非正式组织,由各地的金融情报单位(Financial Intelligence Units,缩写为FIU)组成。该联盟成立于1995年。之所以被叫做“艾格蒙联盟”是因为1995年,各地的金融情报单位在比利时的艾格蒙特宫(Egmont Palace, Brussels)举行了首次会议,以会议召开地把该组织取名为“艾格蒙联盟”。

大约106个国家和地区的FIU加入了艾格蒙联盟,FIU作为当地的中心机构负责收集来自金融业、其他实体和专业阶层的可疑或不寻常的金融活动,这些金融活动可能涉及洗钱或恐怖主义组织。

FIU通常不是执法机构。

FIU的任务是分析和处理收集到的信息。如果非法活动被找到了足够的证据,相关证据将被交给公诉机关去进一步处理。

推荐
Copyright © 2025 光热知识网 |  琼ICP备2022020623号 |  网站地图